Годовой отчет 2014

EN Перейти на сайт Ленэнерго

Органы контроля

В соответствии с п. 9.2 ст. 9 Устава ОАО «Ленэнерго» органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия Общества

Ревизионная комиссия ОАО «Ленэнерго» является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, который не зависит от должностных лиц органов управления Общества и Исполнительного аппарата Общества и руководствуется в своей деятельности полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Ленэнерго» в новой редакции, утвержденным годовым общим собранием акционеров Общества (протокол № 2/2014 от 24 июня 2014 г.).

В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров в составе пяти человек со сроком полномочий 1 год (до даты следующего годового Общего собрания акционеров). Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Компании.

Согласно Уставу Общества, к компетенции Ревизионной комиссии относятся:

  1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовом бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
  2. анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
  3. организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ленэнерго» осуществляется по итогам деятельности за год (плановая проверка) или в любое время по решению или требованию органов или лиц, обладающих правом инициировать такую проверку (ревизию).Проверка возможна в результате решения Ревизионной комиссии, решения Общего собрания акционеров или Совета директоров, по требованию акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) не менее чем 10 % голосующих акций Компании.

Место работы и должности указаны на момент избрания.В 2014 г. осуществляли работу следующие составы Ревизионной комиссии Общества
Период с 20 июня 2013 г. по 17 марта 2014 г. Период с 17 марта 2014 г. по 23 июня 2014 г. Период с 23 июня 2014 г. по н. в.
Ф. И. О. Место работы Ф. И. О. Место работы Ф. И. О. Место работы
1 Ким Светлана Анатольевна Руководитель направления контроля инвестиций Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС» Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
2 Кабизьскина Елена Александровна Заместитель начальника Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС» Малышев Сергей Владимирович Ведущий эксперт управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» Малышев Сергей Владимирович Ведущий эксперт управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3 Адлер Юрий Вениаминович Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети» Очиков Сергей Иванович Ведущий эксперт управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» Очиков Сергей Иванович Ведущий эксперт управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
4 Усков Валерий Евгеньевич Начальник отдела Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Луковкина Ирина Павловна Главный эксперт управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» Луковкина Ирина Павловна Главный эксперт управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5 Козельский Владислав Вилоргович Начальник управления Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга Козельский Владислав Вилоргович Начальник отдела Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга Козельский Владислав Вилоргович Начальник отдела Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга

Ревизионной комиссией ОАО «Ленэнерго» в 2014 г. были проведены:

  • проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ленэнерго» за 2013 г.;
  • проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ленэнерго» за 9 месяцев 2014 г.

По результатам проверок были подготовлены заключения о финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.

Действующий состав Ревизионной комиссии избран решением годового Общего собрания акционеров 23 июня 2014 г. (протокол № 2/2014 от 24 июня 2014 г.).

Лелекова Марина Алексеевна

Председатель Ревизионной Комиссии

Год рождения. Гражданство: 1961 г. Российская Федерация

Образование: Высшее. Дальневосточный институт Советской торговли, экономист, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, экономический факультет, курсы по подготовке аудиторов при УМЦ по подготовке и переподготовке аудиторов, аудитор, Дальневосточный государственный университет, курсы по подготовке профессиональных бухгалтеров при УМЦ, финансовый менеджер, финансовый эксперт

Должности за последние пять лет: 2015 г. – н. в. — директор Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети» 2013–2015 гг. — директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» 2013–2015 гг. — директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

2009–2013 гг. — начальник Департамента контроля и ревизий

Доля в уставном капитале Общества: Не имеет

Козельский Владислав Вилоргович

Член Ревизионной Комиссии

Год рождения. Гражданство: 1976 г. Российская Федерация

Образование: Высшее. Инженерно-экономическая академия, специальность «государственное и муниципальное управление» (1998)

Должности за последние пять лет: 2004 г. — 2015 г. — начальник управления Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга

Доля в уставном капитале Общества: Не имеет

Луковкина Ирина Павловна

Член Ревизионной Комиссии

Год рождения. Гражданство: 1970 г. Российская Федерация

Образование: Высшее

Должности за последние пять лет: 2015 г. — н. в. — главный эксперт управления контроля и рисков Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети»

2009–2015 гг. — главный экономист отдела финансового планирования и управления ликвидностью, ведущий эксперт планово-финансового отдела Финансово-экономического департамента, главный эксперт по внутреннему аудиту, главный эксперт сводного анализа, планирования и контроля управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

Доля в уставном капитале Общества: Не имеет

Очиков Сергей Иванович

Член Ревизионной Комиссии

Год рождения. Гражданство: 1983 г. Российская Федерация

Образование: Высшее

Должности за последние пять лет: 2015 г. — н. в. — ведущий эксперт Дирекции внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

2013–2015 гг. — ведущий эксперт отдела общего аудита и ревизий управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита ОАО «Россети»

2013 г. — главный эксперт инвестиционного аудита Департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ФСК ЕЭС»

2009–2013 гг. — ведущий специалист сектора управления рисками и организации внутреннего контроля управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада»

Доля в уставном капитале Общества: Не имеет

Малышев Сергей Владимирович

Член Ревизионной Комиссии

Год рождения. Гражданство: 1965 г. Российская Федерация

Образование: Высшее.

Должности за последние пять лет:

  • 2015 г. — н. в. — ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети»
  • 2013–2015 гг. — ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита ОАО «Россети»
  • 2013 г. — начальник отдела инвестиционного аудита ОАО «ФСК ЕЭС»
  • 2011–2012 гг. — главный специалист отдела капитального строительства ЗАО «Газпромнефть-Аэро»
  • 2010–2011 гг. — ведущий консультант финансовой инспекции Министерства обороны Российской Федерации

Доля в уставном капитале Общества: Не имеет

Сведения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии осуществляется в соответствии с Положением о выплате членам ревизионной комиссии ОАО «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 30 мая 2008 г. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме. Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов.

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, которая эквивалентна двадцати трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации (далее — соглашение) на период проведения проверки (ревизии) с учетом индексации, зафиксированной в соглашении. Размер вознаграждений, выплачиваемых председателю Ревизионной комиссии Общества, увеличивается на 50 %. Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией специалистам (экспертам), не являющимся членами Ревизионной комиссии Общества, производится Обществом на основании заключаемых ими с Обществом договоров. В соответствии со ст. 4 Положения о выплате членам ревизионной комиссии ОАО «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций условия таких договоров утверждаются Советом директоров Общества. Условия договоров с привлеченными экспертами одобрены Советом директоров 7 февраля 2014 г. (протокол № 21 от 11 февраля 2014 г.) и 19 декабря 2014 г. (протокол № 16 от 23 декабря 2014 г.).

Суммарный размер вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Ревизионной комиссии Общества, в том числе привлеченным специалистам, в 2014 г. составил 1 117 800 руб., включая налоги.

В отчетном году сделки между членами ревизионной комиссии и Обществом не заключались. Иски к членам Ревизионной комиссии Обществом не предъявлялись.

Департамент внутреннего аудита и контроля

Департамент внутреннего аудита и контроля ОАО «Ленэнерго» был создан в 2008 г., подчиняется непосредственно Генеральному директору Общества и функционально подотчетен Комитету по аудиту Совета директоров Общества.

Основными задачами Департамента являются:

  • оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества, осуществление мониторинга соблюдения процедур внутреннего контроля;
  • осуществление контроля за выполнением Обществом требований действующего законодательства, собственных внутренних нормативных актов, а также за эффективным использованием и сохранностью активов (имущества) Общества;
  • организация и поддержка функционирования процесса управления рисками Общества, координация деятельности подразделений, участвующих в данном процессе, оценка эффективности процесса управления рисками Общества, регулярный мониторинг мероприятий по управлению рисками, предоставление рекомендаций по повышению эффективности и результативности управления рисками.

Департамент внутреннего аудита и контроля осуществляет свою деятельность на основании следующих документов:

  • Политики управления рисками в ОАО «Ленэнерго» в новой редакции, утвержденной решением Совета директоров Общества от 5 сентября 2014 г. (протокол № 6 от 9 сентября 2014 г.), которая определяет основные принципы организации, реализации и контроля процессов управления рисками в ОАО «Ленэнерго», а также первоочередные действия по выстраиванию системы управления рисками;
  • Политики внутреннего контроля ОАО «Ленэнерго» в новой редакции, утвержденной решением Совета директоров Общества от 5 сентября 2014 г. (протокол № 6 от 9 сентября 2014 г.), которая определяет обязательные к соблюдению основные принципы организации системы внутреннего контроля ОАО «Ленэнерго» и формирование единого подхода к осуществлению процессов внутреннего контроля в Компании;
  • Политики внутреннего аудита ОАО «Ленэнерго», утвержденной решением Совета директоров Общества от 5 сентября 2014 г. (протокол № 6 от 9 сентября 2014 г.), которая определяет цели и принципы внутреннего аудита, полномочия внутренних аудиторов и корреспондирующие им обязанности руководства и работников аудируемых подразделений, контроль за деятельностью внутренних аудиторов и предоставление отчетности;
  • Методических рекомендаций по управлению рисками ОАО «Ленэнерго», утвержденных решением Совета директоров Общества от 31 мая 2011 г. (протокол № 19 от 31 мая 2011 г.), которые разработаны с целью установления единой шкалы измерения рисков на всех уровнях корпоративного управления и единых подходов к внедрению системы управления рисками в Обществе.

Внешний аудитор Компании

Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 г., подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), и аудита консолидированной финансовой отчетности за год, оканчивающийся 31 декабря 2014 г., подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), решением годового Общего собрания акционеров Компании было утверждено ООО «Эрнст энд Янг» (протокол ГОСА № 2/2014 от 24 июня 2014 г.).

После проведения закупочных процедур кандидатура аудитора ООО «Эрнст энд Янг» была рассмотрена Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «Ленэнерго» 16 апреля 2014 г. (протокол № 42). На основании рекомендации Комитета Совет директоров принял решение о выдвижении кандидатуры аудитора ООО «Эрнст энд Янг» для утверждения ее на годовом Общем собрании акционеров (протокол заседания Совета директоров № 36 от 21 мая 2014 г.).

В соответствии с п. 22.8 ст. 22 Устава Общества размер оплаты услуг аудитора, утвержденного годовым Общим собранием акционеров Компании для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества, определяется Советом директоров.

Согласно решению Совета директоров Общества от 2 октября 2014 г. размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «Эрнст энд Янг» составляет 7 361 990,91 руб. с НДС (протокол заседания Совета директоров № 8 от 6 октября 2014 г.).