Годовой отчет 2014

EN Перейти на сайт Ленэнерго

Органы управления

В соответствии с п. 9.1 ст. 9 Устава ОАО «Ленэнерго» органами управления Общества являются:

  • Общее собрание акционеров;
  • Совет директоров;
  • Правление (коллегиальный исполнительный орган);
  • Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров Общества

Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления ОАО «Ленэнерго». Компетенция Общего собрания акционеров определена Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров

В соответствии с поступившим 18 декабря 2013 г. в адрес ОАО «Ленэнерго» требованием акционера Общества — ОАО «Россети», Cовет директоров ОАО «Ленэнерго» 20 декабря 2013 г. (протокол № 17 от 23 декабря 2013 г.) принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества по прекращению полномочий Совета директоров и Ревизионной комиссии и избранию новых составов органов управления и контроля.

Предложения акционеров по выдвижению кандидатов в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества рассмотрены Cоветом директоров в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества (решение Совета директоров от 18 февраля 2014 г., протокол № 23 от 21 февраля 2014 г.).

Общее собрание акционеров состоялось 17 марта 2014 г. (протокол № 1/2014 от 18 марта 2014 г.) в очной форме (собрание).

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» 17 марта 2014 г. включала вопросы:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Об избрании членов Совета директоров Общества.

О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Акционер Компании имеет право:

  • участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  • вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;
  • получать информацию о деятельности Компании и знакомиться с документами в соответствии со ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • получать дивиденды, объявленные Компанией;
  • преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
  • в случае ликвидации Компании получать часть его имущества;
  • осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Права акционеров свыше 1 %

Акционеры (акционер), владеющие не менее 1% голосующих акций обладают правом получения списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и списка из реестра акционеров о наименовании регистрированных лиц и количестве принадлежащих им акций.

Акционеры (акционер), владеющие не менее чем 2 % голосующих акций Компании, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и кандидата на должность единоличного исполнительного органа Компании. Внесение предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно поступить в Компанию не позднее 60 дней с даты окончания финансового года.

Акционеры (акционер), владеющие не менее чем 10 % голосующих акций, могут предъявлять требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 25 % голосующих акций обладают правом доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседания коллегиального исполнительного органа.

Годовое Общее собрание акционеров

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Ленэнерго» проведено 23 июня 2014 г. (протокол № 2/2014 от 24 июня 2014 г.).

Предложения акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества рассмотрены Советом директоров в сроки, установленные действующим российским законодательством и Уставом Общества (решение Совета директоров от 6 марта 2014 г., протокол № 25 от 12 марта 2014 г.).

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» 23 июня 2014 г. включала вопросы:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Об утверждении аудитора Общества.

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Об одобрении сделки по размещению городу Санкт-Петербургу посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Общие собрания акционеров проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, положениями нормативных правовых актов Банка России и ФСФР России, которыми установлены дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров, Уставом Общества и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго».

Итоги голосования по всем вопросам повесток дня собраний были оглашены на собраниях после подведения их итогов в соответствии с положениями ст. 62 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров

Совет директоров является органом управления ОАО «Ленэнерго», который осуществляет общее руководство деятельностью Компании и контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров являются:

  • определение приоритетных направлений и стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
  • обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
  • обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации Общества для акционеров и иных заинтересованных лиц;
  • создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
  • регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

Для реализации указанных целей и задач члены Совета директоров руководствуются следующими принципами:

  • принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
  • исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
  • достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, определены Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом Общества и не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Согласно п. 16.1. ст. 16 Устава ОАО «Ленэнерго» Совет директоров Общества избирается в количестве 13 человек. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

В 2014 г. Совет директоров ОАО «Ленэнерго» осуществлял свою деятельность в следующих составах1:

Период с 20 июня 2013 г. по 17 марта 2014 г. Период с 17 марта 2014 г. по 23 июня 2014 г. Период с 23 июня 2014 г. по н. в.
Ф. И. О. Место работы Ф. И. О. Место работы Ф. И. О. Место работы
Председатель Совета директоров
1 Казаченков Андрей Валентинович Член Правления, первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Россети» Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Россети»
Заместитель Председателя Совета директоров
2 Лебедев Сергей Юрьевич Директор по экономическому прогнозированию, начальник Департамента экономического прогнозирования ОАО «ФСК ЕЭС» Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети» Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети»
Члены Совета директоров
3 Сорочинский Андрей Валентинович Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» Сорочинский Андрей Валентинович Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» Сорочинский Андрей Валентинович Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» (до 16 января 2015 г.)
4 Розова Евгения Евгеньевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Розова Евгения Евгеньевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Розова Евгения Евгеньевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга
5 Комаров Валентин Михайлович Начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Россети» Комаров Валентин Михайлович Заместитель начальника управления организации специальных проектов Департамента реализации специальных проектов ОАО «Россети» Комаров Валентин Михайлович Заместитель начальника управления организации специальных проектов Департамента реализации специальных проектов ОАО «Россети»
6 Синкин Дмитрий Борисович Первый заместитель Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Зотов Олег Юрьевич Начальник Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга Зотов Олег Юрьевич Начальник Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга
7 Болтенков Иван Александрович Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Коптин Дмитрий Викторович Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Коптин Дмитрий Викторович Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
8 Агеев Валерий Валентинович Генеральный директор филиала МЭС «Северо-Запада» ОАО «ФСК ЕЭС» Зафесов Юрий Казбекович Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети» Зафесов Юрий Казбекович Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»
9 Воронин Алексей Юрьевич Заместитель начальника Департамента тарифообразования ОАО «Россети» Жолнерчик Светлана Семеновна Заместитель генерального директора ОАО «Россети» Жолнерчик Светлана Семеновна Главный советник, заместитель генерального директора ОАО «Россети»
10 Уманец Наталья Анатольевна Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «Россети» Акимов Леонид Юрьевич Директор юридического Департамента ОАО «Россети» Акимов Леонид Юрьевич Директор юридического Департамента ОАО «Россети»
11 Ахрименко Дмитрий Олегович Первый Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети» Коляда Андрей Сергеевич Начальник управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» Коляда Андрей Сергеевич Начальник управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
12 Магадеев Руслан Раисович Начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Россети» Епифанов Андрей Михайлович Директор Департамента управления производственными активами ОАО «Россети» Серебряков Константин Сергеевич Начальник управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
13 Васильев Сергей Вячеславович Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Иванова Татьяна Александровна Начальник управления методологии тарифообразования Департамента тарифной политики ОАО «Россети» Сниккарс Павел Николаевич Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

Представление интересов акционеров в Совете директоров ОАО «Ленэнерго»

С 20 июня 2013 г. по 17 марта 2014 г.

С 17 марта 2014 г. по 23 июня 2014 г.

С 23 июня 2014 г. по н. в.

Краткие биографические данные о членах Совета директоров ОАО «Ленэнерго», вышедших из состава Совета директоров 17 марта 2014 г., представлены в годовом отчете Общества за 2013 г.

Сведения о членах Совета директоров ОАО «Ленэнерго», вышедших из состава Совета директоров 23 июня 2014 г.

Епифанов Андрей Михайлович

Год рождения. Гражданство: 1971 г. Российская Федерация

Образование: Высшее.

Должности за последние пять лет: 2014 г. — член Совета директоров ОАО «Ленэнерго»

2013–2014 гг. — начальник Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»

2009–2013 гг. — заместитель главного инженера ОАО «ФСК ЕЭС»

Доля в уставном капитале Общества: Не имеет

Должности в других организациях: Нет

Иванова Татьяна Александровна

Год рождения. Гражданство: 1964 г. Российская Федерация

Образование: Высшее

Должности за последние пять лет: 2014 г. — член Совета директоров ОАО «Ленэнерго»

2013–2014 гг. — начальник управления методологии тарифообразования Департамента тарифной политики ОАО «Россети»

2008–2013 гг. — начальник отдела разработки тарифной политики и методики расчета тарифов Департамента тарифообразования ОАО «ФСК ЕЭС»

Доля в уставном капитале Общества: Не имеет

Должности в других организациях: Нет

Действующий состав Совета директоров ОАО «Ленэнерго» избран годовым Общим собранием акционеров Общества 23 июня 2014 г.

Прохоров Егор Вячеславович

Председатель Совета директоров

Год рождения. Гражданство: 1982 г. Российская Федерация

Образование: Высшее. Санкт-Петербургский государственный университет, специальность «Математические методы в экономике», экономист-математик, кандидат экономических наук

Должности за последние пять лет: 2014 г. — н. в. — член Совета директоров ОАО «Ленэнерго»

2012 г. — н. в. — заместитель Генерального директора по финансам, финансовый директор, директор по финансам ОАО «Россети»

2011–2013 гг. — генеральный директор ООО «Индекс энергетики ФСК ЕЭС»

2009–2013 гг. — директор по финансам, начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «ФСК ЕЭС»

Доля в уставном капитале Общества: Не имеет

Должности в других организациях: Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Волги»,член Совета директоров ОАО «МРСК Сибири»

Сорочинский Андрей Валентинович

Член Совета директоров, Председатель Правления, Генеральный директор (до 16 января 2015 г.)

Год рождения. Гражданство: 1975 г. Российская Федерация

Образование: Высшее. Санкт-Петербургский государственный университет, экономический факультет, кафедра макроэкономики и экономической теории, экономист (1997), Северо-Западная академия государственной службы, факультет государственного и муниципального управления (2007), кандидат экономических наук.

Должности за последние пять лет: 2011 г. — н. в. — член Совета директоров ОАО «Ленэнерго»

2010–2015 гг. — Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Ленэнерго»

2004–2010 гг. — заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга

Доля в уставном капитале Общества: Не имеет

Должности в других организациях: Член Совета директоров ЗАО «Царскосельская энергетическая компания», ЗАО «Курортэнерго», АО «НИЦ ЕЭС»

Лебедев Сергей Юрьевич

Заместитель Председателя Совета директоров, председатель Комитета по стратегии и развитию

Год рождения. Гражданство: 1967 г. Российская Федерация

Образование: Высшее. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, специальность «Финансы и кредит», магистр экономики (1999)

Должности за последние пять лет: 2013 г. — н. в. — член Совета директоров ОАО «Ленэнерго»

2013 г. — н. в. — директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети»

2003–2013 гг. — директор по экономическому прогнозированию — начальник Департамента экономического прогнозирования ОАО «ФСК ЕЭС»

Доля в уставном капитале Общества: Не имеет

Должности в других организациях: Член Совета директоров: ОАО «Тюменьэнерго» и ОАО «МОЭСК»

Розова Евгения Евгеньевна

Член Совета директоров, член Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по аудиту

Год рождения. Гражданство: 1961 г. Российская Федерация

Образование: Высшее. Ленинградский инженерно-экономический институт им. П. Тольятти, специальность «Экономика и организация городского хозяйства», инженер-экономист (1983)

Должности за последние пять лет: 2012 — н. в. — член Совета директоров ОАО «Ленэнерго»

2005 — н. в. — заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Администрации Санкт-Петербурга

Доля в уставном капитале Общества: Не имеет

Должности в других организациях: Член совета директоров: ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети» ОАО «Петродворцовая электросеть», ОАО «Юго-западная ТЭЦ»

Комаров Валентин Михайлович

Член Совета директоров

Год рождения. Гражданство: 1973 г. Российская Федерация

Образование: Высшее. Московский энергетический институт, инженер-электрик (1996), Московский университет экономики, статистики и информатики, менеджер (1999)

Должности за последние пять лет: 2013 — н. в. — член Совета директоров ОАО «Ленэнерго»

2013 — н. в. — заместитель начальника управления организации специальных проектов ОАО «Россети»

2008–2013 гг. — заместитель начальника Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»(новое фирменное наименование — ОАО «Россети»)

Доля в уставном капитале Общества: Не имеет

Должности в других организациях: Нет

Зотов Олег Юрьевич

Член Совета директоров, член Комитета по аудиту

Год рождения. Гражданство: 1982 г. Российская Федерация

Образование: Высшее. Санкт-Петербургский институт управления и права, Санкт-Петербургский государственный университет, специальность «Государственное и муниципальное управление»

Должности за последние пять лет: 2014 — н. в. — член Совета директоров ОАО «Ленэнерго»

2013 — н. в. — начальник Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга

2010–2013 гг. — советник вице-губернатора Санкт-Петербурга

Доля в уставном капитале Общества: Не имеет

Должности в других организациях: Нет

Коптин Дмитрий Викторович

Член Совета директоров, председатель Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям

Год рождения. Гражданство: 1975 г. Российская Федерация

Образование: Высшее. Санкт-Петербургский колледж авиационного приборостроения и автоматики, Санкт-Петербургский институт машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ), Северо-Западная академия государственной службы

Должности за последние пять лет: 2014 — н. в. — член Совета директоров ОАО «Ленэнерго»

2008 — н. в. — председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

Доля в уставном капитале Общества: Не имеет

Должности в других организациях: Нет

Зафесов Юрий Казбекович

Член Совета директоров, член Комитета по аудиту

Год рождения. Гражданство: 1975 г. Российская Федерация

Образование: Высшее. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, специальность «Менеджмент в социальной сфере», менеджер

Должности за последние пять лет: 2014 — н. в. — член Совета директоров ОАО «Ленэнерго»

2013 — н. в. — директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»

2010–2013 гг. — начальник Департамента методологии и организации закупочной деятельности, начальник Департамента сводного планирования и организации закупок ОАО «ФСК ЕЭС»

2009 — н. в. — генеральный директор ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

Доля в уставном капитале Общества: Не имеет

Должности в других организациях: Нет

Жолнерчик Светлана Семеновна

Член Совета директоров,

председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

Год рождения. Гражданство: 1964 г. Российская Федерация

Образование: Высшее. Санкт-Петербургский государственный университет, специальность «Юриспруденция», юрист, Ленинградский государственный инженерно-экономический институт им. П. Тольятти, машиностроительный факультет, специальность «Экономика и организация машиностроительной промышленности», инженер-экономист, кандидат экономических наук

Должности за последние пять лет: 2014 — н. в. — член Совета директоров ОАО «Ленэнерго»

2013 — н. в. — главный советник, заместитель генерального директора ОАО «Россети»

2008–2013 гг. — член Правления — заместитель председателя Правления НП «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»

Доля в уставном капитале Общества: Не имеет

Должности в других организациях: Член Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

Акимов Леонид Юрьевич

Член Совета директоров, председатель Комитета по аудиту

Год рождения. Гражданство: 1965 г. Российская Федерация

Образование: Высшее. Московское высшее техническое училище им.Н. Э. Баумана, специальность «Импульсные тепловые машины» (1989),

НОУ Региональный открытый университет, специальность «Юриспруденция» (1995), Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, специальность «Антикризисное управление» (2004), кандидат юридических наук

Должности за последние пять лет: 2014 — н. в. — член Совета директоров ОАО «Ленэнерго»

2013 — н. в. — директор Юридического департамента ОАО «Россети»

2009–2013 гг. — директор по правовому обеспечению — начальник Департамента правового обеспечения ОАО «ФСК ЕЭС»

Доля в уставном капитале Общества: Не имеет

Должности в других организациях: Член Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»

Коляда Андрей Сергеевич

Член Совета директоров, член Комитета по стратегии и развитию и Комитета по аудиту

Год рождения. Гражданство: 1984 г. Российская Федерация

Образование: Высшее. Государственный университет управления, институт управления в энергетике, менеджмент организации;

Российский государственный торгово-экономический университет, специальность «Юриспруденция», магистр права

Должности за последние пять лет: 2014 г. — н. в. — член Совета директоров ОАО «Ленэнерго»

2013 г. — н. в. — начальник управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

2008–2013 гг.— ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт, заместитель начальника, начальник отдела управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций ФАУГИ

Доля в уставном капитале Общества: Не имеет

Должности в других организациях: Член совета директоров ОАО «Уралэнерготранс», ОАО «Янтарьэнергосервис», ОАО «Яргорэлектросеть», ОАО «НИЦ Северо-Запада», ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»

Серебряков Константин Сергеевич

Член Совета директоров, член Комитета по аудиту

Год рождения. Гражданство: 1981 г. Российская Федерация

Образование: Высшее.

Должности за последние пять лет: 2014 г. — н. в. — член Совета директоров ОАО «Ленэнерго»

2013 г. — н. в. — руководитель управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

2009–2013 гг. — руководитель Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»

Доля в уставном капитале Общества: Не имеет

Должности в других организациях: Член совета директоров ОАО «МРСК Юга», ОАО «Тываэнергосбыт», ОАО «Дагэнергосеть», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»

Сниккарс Павел Николаевич

Член Совета директоров

Год рождения. Гражданство: 1978 г. Российская Федерация

Образование: Высшее. кандидат экономических наук.

Должности за последние пять лет: 2014 г. — н. в. — член Совета директоров ОАО «Ленэнерго»

2013 г. — н. в. — директор Департамента развития электроэнергетики Министерство энергетики Российской Федерации

2012–2013 гг. — член Правления, заместитель председателя Правления НП «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»

2010–2012 гг. — заместитель генерального директора по развитию ОАО «ОЭСК»

2010 г. — коммерческий директор ОАО «СибирьЭнерго»

Доля в уставном капитале Общества: Не имеет

Должности в других организациях: Нет

Решением Совета директоров от 3 июля 2014 г. (протокол № 1 от 4 июля 2014 г.) корпоративным секретарем ОАО «Ленэнерго» избран Смольников Андрей Сергеевич.

Смольников Андрей Сергеевич

Корпоративный секретарь

Год рождения. Гражданство: 1979 г. Российская Федерация

Образование: Высшее. Удмуртский государственный университет, специальность «Юриспруденция» (2003)

Должности за последние пять лет: 2008 г. — н. в. — корпоративный секретарь ОАО «Ленэнерго»

2006 г. — н. в. — начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, начальник службы корпоративной политики и работы с инвесторами, начальник отдела по управлению капиталом и взаимодействию с инвесторами ОАО «Ленэнерго».

Доля в уставном капитале Общества: Не имеет

Статистика по заседаниям Совета директоров ОАО «Ленэнерго» в течение 2010–2014 гг.

В 2014 г. проведено 39 заседаний Совета директоров Общества, из них в заочной форме (опросным путем) — 35 заседаний, в очно-заочной форме (совместное присутствие с направлением опросных листов) — 4 заседания.

Советом директоров Общества в 2014 г. было рассмотрено более 250 вопросов.

Совет директоров Комитет по надежности Комитет по ТП Комитет по аудиту Комитет по кадрам и вознагра-ждениям Вознаграждение, руб.
Член Совета директоров Неисполнительный Независимый1 Участиев заседаниях Комитетпо стратегии и развитию
ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2014 г.
Прохоров Е. В. Х 31/31 1 098 000
Лебедев С. Ю. Х 39/39 Х 1 208 128
Розова Е. Е. Х 20/39 Х Х Не выплачивается
Комаров В. М. Х 39/39 1 155 860
Зотов О. Ю. Х 25/31 Х Не выплачивается
Коптин Д. В. Х 24/31 Х Не выплачивается
Зафесов Ю. К. Х 31/31 Х 710 400
Жолнерчик С. С. Х 31/31 Х 710 400
Акимов Л. Ю. Х 31/31 Х 708 000
Коляда А.С. Х 31/31 Х Х 732 000
Серебряков К. С. Х 18/18 Х 408 000
Сниккарс П. Н. Х 13/18 Не выплачивается
Сорочинский А. В. 39/39 1 280 754
ЧЛЕНЫ, ВЫШЕДШИЕ ИЗ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 23 ИЮНЯ 2014 г.
Епифанов А. М. Х 13/13 Х 324 000
Иванова Т. А. Х 13/13 Х 302 400
ЧЛЕНЫ, ВЫШЕДШИЕ ИЗ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 17 МАРТА 2014 г.
Казаченков А. В. Х 8/8 786 818
Синкин Д. Б. Х 0/8 Х Не выплачивается
Болтенков И. А. Х 8/8 Х Х Не выплачивается
Агеев В. В. Х 8/8 Х 548 754
Воронин А. Ю. Х 8/8 447 860
Уманец Н. А. Х 8/8 Х 476 128
Ахрименко Д. О. Х 8/8 452 400
Магадеев Р. Р. Х 8/8 476 128
Васильев С. В. Х 0/8 332 656
Прочее (дополнительное вознаграждение членов Совета директоров составов 2013 г. за рост чистой прибыли, выплаченное в 2014 г.) 522 005
ИТОГО 12 680 691

Участие Совета директоров ОАО «Ленэнерго» в управлении бизнесом Компании

В 2014 г. Советом директоров были приняты следующие ключевые решения:

Утверждены программы развития Компании
  • перечень первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Ленэнерго» на период 2015–2019 гг.;
  • план мероприятий по сокращению этапов и сроков осуществления процедуры технологического присоединения потребителей к электрическим сетям ОАО «Ленэнерго» в Санкт-Петербурге;
  • программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2014 г.;
  • скорректированный план-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Ленэнерго»;
  • план мероприятий на 2014 г. по реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 г.;
  • программа ОАО «Ленэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Ленэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса;
  • программа мероприятий по антитеррористическому оборудованию объектов ОАО «Ленэнерго» на 2014–2015 гг.
Одобрены ключевые соглашения о взаимодействии
  • соглашение между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада»;
  • соглашение о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения в электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и Обществом;
  • договор оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ОАО «Россети» и Обществом;
  • дополнительное соглашение к Соглашению о контроле за реализацией программы реновации кабельной сети напряжением 6–110 кВ в городе Санкт-Петербурге в 2011–2013 гг. между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Россети».
Утверждены внутренние документы Компании
  • стандарт ОАО «Ленэнерго» по работе с векселями третьих лиц;
  • стандарт «Проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Ленэнерго»;
  • стандарт распоряжения непрофильными активами ОАО «Ленэнерго»;
  • регламент размещения временно свободных денежных средств Общества;
  • политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
  • закупочная политика Общества;
  • стандарт «Техническая политика. Системы учета электрической энергии»;
  • политика взаимодействия с Обществом, потребителями и органами власти;
  • политика внутреннего аудита ОАО «Ленэнерго»;
  • политика управления рисками ОАО «Ленэнерго» в новой редакции;
  • положение о технической политике в области телекоммуникаций Общества;
  • кадровая и социальная политика ОАО «Ленэнерго»;
  • антикоррупционная политика Общества.
Определены приоритетные направления деятельности
  • об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах Общества;
  • об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества;
  • о совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита.

Тематика вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества, %

Советом директоров ОАО «Ленэнерго» рассматриваются следующие отчеты:

Ежеквартально
  • об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества
  • об итогах выполнения программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях;
  • об итогах выполнения программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
  • об итогах выполнения годовой комплексной программы конкурсных и регламентированных внеконкурсных закупок;
  • о расходовании средств на осуществление благотворительной деятельности и прочие.
  • об исполнении поручений Совета директоров
  • о реализации плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества;
  • о ходе реализации программы реновации кабельной сети напряжением 6–110 кВ в городе Санкт-Петербурге;
  • о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации;
  • об исполнении плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями стандарта ОАО «Ленэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» и прочие.
  • об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества
  • о кредитной политике Общества
  • об обеспечении страховой защиты и прочие
Ежеквартально
  • информация по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг ОАО «Ленэнерго»
  • об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества
  • о ходе реализации программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго»
  • отчет о ключевых рисках Общества
  • об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками
  • о рассмотрении итогов прохождения Обществом осенне-зимнего периода
  • о готовности Общества к осенне-зимнему периоду и прочие

В 2014 г. Советом директоров ОАО «Ленэнерго» выдано 80 поручений, из которых 49 исполнено (61 %), а остальные находятся на исполнении.

К основным тематикам поручений можно отнести вопросы, касающиеся достижения запланированных финансово-экономических результатов деятельности Общества, процесса исполнения программы реновации кабельной сети напряжением 6–110 кВ в Санкт-Петербурге, а также улучшения качества оказания услуг потребителям по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Протоколы заседаний Совета директоров ОАО «Ленэнерго» размещены на корпоративном сайте Компании: www.lenenergo.ru/Акционерам и инвесторам/Корпоративное управление/Органы управления и контроля/Совет директоров/Решения.

Деятельность Совета директоров Общества в 2014 г. осуществлялась в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Ленэнерго» (утверждено в новой редакции решением годового Общего собрания акционеров 20 июня 2012 г., протокол № 2/2012 от 20 июня 2012 г.).

Комитеты Совета директоров общества
Комитет Председатели Основные задачи Комитета Состав комитета Итоги года
Комитет по стратегии и развитию

Комитет призван играть основную роль в определении стратегических целей деятельности Компании, оценке эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе и выработке рекомендаций Совету директоров Компании по корректировке существующей стратегии развития Компании.
Лебедев С. Ю. Председатель,
директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети»
  • предоставление рекомендаций Совету директоров по определению стратегических целей деятельности Компании, формированию, исполнению корректировке бизнес-плана, включающего инвестиционную программу Компании;
  • контроль за реализацией утвержденного бизнес-плана и инвестиционной программы Компании;
  • оценка эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе.

14 членов:

Лебедев С. Ю.,
Панкстьянов Ю. Н.,
Балаева С. А.,
Красников В. Н.,
Саввин Ю. А.,
Коляда А. С.,
Шатохин А. Г.,
Антименко Ю. Л.,
Богач Е. В.,
Пермякова И. А.,
Болтенков И. А.,
Григорьев А. И.,
Андреев Ю. В.,
Свиридова Т. Л

Комитетом были подготовлены рекомендации Совету директоров для принятия решений по вопросам утверждения скорректированного бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества на 2014 г., плана мероприятий по достижению установленных показателей бизнес-плана ОАО «Ленэнерго» на 2014 г., участия ОАО «Ленэнерго» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций (НП ТСО), АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» и ПАО «Федеральный испытательный центр».

Комитет на ежеквартальной основе предварительно рассматривал отчеты об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества.

Протоколы заседаний Комитета Совета директоров по стратегии и развитию ОАО «Ленэнерго» размещены на корпоративном сайте Компании: www.lenenergo.ru/Акционерам и инвесторам/Корпоративное управление/Органы управления и контроля/Комитет по стратегии и развитию.

В 2014 г. было проведено 13 заседаний Комитета, из них в очной форме —2 заседания.

Комитет по надежности

Деятельность комитета направлена на обеспечение комплексной надежности работы сетевого оборудования и сооружений.

Фролов С. Н.
Председатель, руководитель дирекции противоаварийного управления ОАО «Россети»
  • экспертиза инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов;
  • анализ их исполнения с точки зрения обеспечения требования комплексной надежности;
  • оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений;
  • оценка деятельности технических служб Компании.

9 членов:

Фролов С. Н.,
Матюшин А. Ю.
Григорьев А. И.,
Илларионова Е. В.,
Усков В. Е.,
Артемьев М. С.,
Чернецов В. В.,
Антонова Н. А.,
Маркелова И. Е.

Комитет на ежеквартальной основе рассматривал отчеты об организации обеспечения производства в части материалов, оборудования и техники, о работе ОАО «Ленэнерго» по системе охраны труда в 2013–2014 гг., об организации и выполнении капитальных ремонтов оборудования энергообъектов Общества, о состоянии электросетевого оборудования ОАО «Ленэнерго».

В отчетном году Комитет также рассмотрел адресную программу ремонтов Общества на 2014 г. и программу ОАО «Ленэнерго» по снижению рисков в области профессиональной безопасности и здоровья на 2014–2015 гг.

В 2014 г. было проведено 11 заседаний Комитета, в очной форме — 2 заседания.

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту, согласно Положению о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Ленэнерго» и в соответствии с лучшими практикам в области корпоративного управления, уделяет особое внимание вопросам улучшения качества финансовой отчетности, раскрытия информации, процедурам внутреннего контроля и управления рисками.

Акимов Л. Ю. Председатель,
директор Юридического департамента ОАО «Россети»
  • осуществление контроля над процессом и процедурами подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, включая рассмотрение финансовой (бухгалтерской) отчетности;
  • предоставление Совету директоров рекомендаций по повышению эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками;
  • выбор независимого внешнего аудитора и оценка его работы.

6 членов:

Акимов Л. Ю. Статус «независимый» и/или «неисполнительный» директор приобретается в соответствии с требованиями Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ», утвержденных Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 31 июля 2014 г.(Неисполнительный директор),
Коляда А. С. Статус «независимый» и/или «неисполнительный» директор приобретается в соответствии с требованиями Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ», утвержденных Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 31 июля 2014 г.(Неисполнительный директор),
Зафесов Ю. К. Статус «независимый» и/или «неисполнительный» директор приобретается в соответствии с требованиями Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ», утвержденных Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 31 июля 2014 г.(Неисполнительный директор),
Серебряков К. С. Статус «независимый» и/или «неисполнительный» директор приобретается в соответствии с требованиями Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ», утвержденных Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 31 июля 2014 г.(Неисполнительный директор),
Розова Е. Е. Статус «независимый» и/или «неисполнительный» директор приобретается в соответствии с требованиями Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ», утвержденных Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 31 июля 2014 г.(Неисполнительный директор),
Зотов О. Ю. Статус «независимый» и/или «неисполнительный» директор приобретается в соответствии с требованиями Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ», утвержденных Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 31 июля 2014 г.(Неисполнительный директор)

Комитетом были подготовлены рекомендации Совету директоров для принятия решений по вопросам определения приоритетного направления деятельности Общества: совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита, утверждение Политики управления рисками ОАО «Ленэнерго» в новой редакции и Политики внутреннего аудита ОАО «Ленэнерго», реестра ключевых операционных рисков Общества с закреплением их владельцев.

По итогам рассмотрения отчета внутреннего аудита об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 г. (протокол заседания Комитета № 51 от 5 марта 2015 г.) Комитет отметил текущий уровень зрелости системы внутреннего контроля и управления рисками Общества как умеренный в соответствии с методикой, изложенной в Политике внутреннего контроля ОАО «Ленэнерго» в новой редакции.

В 2014 г. проведено 11 заседаний Комитета в заочной форме.

Комитет по по кадрам и вознаграждениям

Целью Комитета является предоставление рекомендаций по формированию системы подбора и мотивации сотрудников, позволяющей успешно выполнять стратегические планы Компании.

Жолнерчик С. С.
Председатель, заместитель генерального директора ОАО «Россети»
  • предоставление рекомендаций Совету директоров по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Компании по обеспечению недискриминационного доступа к услугам технологического присоединения потребителей к электрическим сетям;
  • оценка эффективности деятельности Компании по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.

3 члена:

Жолнерчик С. С.,
Чевкин Д. А.,
Розова Е. Е

Комитетом были подготовлены рекомендации Совету директоров для принятия решений по утверждению организационной структуры Исполнительного аппарата и филиалов Общества, кадровой и социальной политики «Ленэнерго».

Комитетом рассмотрены кандидаты для избрания на должности заместителей Генерального директора и директоров филиалов.

В 2014 г. было проведено 7 заседаний Комитета в заочной форме.

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

Основной целью Комитета является обеспечение открытости деятельности и недискриминационного доступа к услугам технологического присоединения потребителей к электрическим сетям Компании.

Коптин Д. В.
Председатель, председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
  • предоставление рекомендаций Совету директоров по внесению изменений в организационную структуру Исполнительного аппарата и филиалов Общества, по определению существенных условий договоров и вознаграждения членов органов управления Общества;
  • определению критериев подбора кандидатов в члены коллегиального Исполнительного органа Компании и на должность Генерального директора Компании.

15 членов:

Коптин Д.В.,
Болтенков И. А.,
Григорьев А. И.,
Мельникова С. А.,
Усков В. Е.,
Мельниченко Е. И.,
Зыков А. В.,
Ересов С. А.,
Садыхов Ю. Т.,
Коротаев В. В.,
Кузнецов А. В.,
Решетникова Е. В.,
Масалева И. Б.,
Корнеев А. Ю.,
Бойцов Т. О

Комитетом были подготовлены рекомендации Совету директоров для принятия решений по утверждению планов исполнения ОАО «Ленэнерго» накопленных обязательств по технологическому присоединению перед заявителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области не позднее III квартала 2015 г.

Комитет на ежеквартальной основе рассматривал отчеты по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Ленэнерго».

В 2014 г. проведено 6 заседания Комитета, из которых 1 в очной форме.

Сведения о вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров и Комитетов

Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и комитетов регламентируется внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров и Советом директоров ОАО «Ленэнерго».

Орган управления

Внутренний документ, определяющий размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций

Размер вознаграждения члена СД/КСД за участие в заседании, ММТС1

Дополнительное вознаграждение

Общий размер вознаграждения, выплаченного в 2014 г., руб.

Очная форма

Заочная форма

Совет директоров (СД)

Положение о выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций (протокол ГОСА № 1 от 30 мая 2008 г.)

8

4

  • за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности;
  • за увеличение размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров.

12 680 691

Комитеты Совета директоров (КСД)

Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов совета директоров ОАО «Ленэнерго» (протокол заседания Совета директоров № 15 от 17 декабря 2013 г.)

2

1

Не предусмотрено

Комитет по стратегии и развитию — 475 500

Комитет по надежности — 239 100

Комитет по аудиту — 210 000

Комитет по кадрам и вознаграждениям — 15 000

Комитет по технологическому присоединению — 294 000

ИТОГО

13 914 291

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) за каждое заседание, на котором он выполняет функции председателя, увеличивается на 50 %.

Кроме того, членам Совета директоров и комитетов компенсируются расходы в случае нахождения в командировке для участия в заседаниях органов управления и контроля, посещения объектов ОАО «Ленэнерго», встреч с акционерами и инвесторами и т. д.

В 2014 г. сделки между членами Совета директоров, комитетов совета директоров ОАО «Ленэнерго» не заключались, займы (кредиты) Обществом членам Совета директоров и комитетов не выдавались. Иски к членам Совета директоров и комитетов Обществом не предъявлялись.

Во исполнение решения годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» от 23 июня 2014 г. (протокол № 2/2014 от 24 июня 2014 г.) был заключен договор страхования гражданской ответственности директоров и должностных лиц Компании со страховой суммой 30млн долл. США. Расходы Общества по договору составляют 1 470 тыс. руб.

Правление Общества

Руководство текущей деятельностью ОАО «Ленэнерго» осуществляется исполнительными органами Компании: Правлением (коллегиальный исполнительный орган) и Генеральным директором (единоличный исполнительный орган), которые подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Компании.

Правление ОАО «Ленэнерго» — коллегиальный исполнительный орган Общества, осуществляющий свои полномочия с 11 июля 2008 г. Компетенция правления определена Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения заседаний правления ОАО «Ленэнерго». В соответствии с п. 12.3 Устава Общества члены Правления назначаются Советом директоров на основании рекомендаций, предоставленных Комитетом по кадрам и вознаграждениям.

В 2014 г. Правление ОАО «Ленэнерго» состояло из шести человек.

В отчетном году проведено 24 заседания Правления Общества. В рамках своей компетенции Правление выполняло функции Общих собраний акционеров Обществ, 100 % уставного капитала которых принадлежит ОАО «Ленэнерго», а также на ежеквартальной основе утверждало паспорта рисков и перечни мероприятий по управлению рисками Общества, предварительно рассматривало отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых Обществ и отчеты о ходе исполнения проекта реновации кабельной сети 6–110 кВ ОАО «Ленэнерго».

Работу Правления организует Председатель Правления — Генеральный директор Общества.

Генеральный директор

Генеральный директор Общества

В соответствии с п. 21.4 ст. 21 Устава Общества Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. Решением Совета директоров от 30 июля 2010 г. (протокол № 2 от 30 июля 2010 г.) Генеральным директором Общества избран Сорочинский Андрей Валентинович.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.

Совет директоров ОАО «Ленэнерго» 16 января 2015 г. принял решение прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Ленэнерго» Сорочинского Андрея Валентиновича и назначить исполняющим обязанности Генерального директора Общества Никонова Василия Владиславовича. Никонов В. В. избран генеральным директором ОАО «Ленэнерго» 13 февраля 2015 г. (протокол № 22 от 13 февраля 2015 г.).

Сорочинский Андрей Валентинович

Член Совета директоров,Председатель Правления, Генеральный директор (до 16 января 2015 г.)2

Год рождения. Гражданство: 1975 г. Российская Федерация

Образование: Высшее. Санкт-Петербургский государственный университет, экономический факультет, кафедра макроэкономики и экономической теории, экономист (1997), Северо-Западная академия государственной службы, факультет государственного и муниципального управления (2007), кандидат экономических наук.

Должности за последние пять лет: 2011 г. — н. в. — член Совета директоров ОАО «Ленэнерго»

2010–2015 гг. — Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Ленэнерго»

2004–2010 гг. — заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга

Доля в уставном капитале Общества: Не имеет

Должности в других организациях: Член Совета директоров ЗАО «Царскосельская энергетическая компания», ЗАО «Курортэнерго», АО «НИЦ ЕЭС».

Никонов Василий Владиславович

Председатель Правления, Генеральный директор

Год рождения. Гражданство: 1972 г. Российская Федерация

Образование: Высшее. Самарский государственный технический университет, специальность «Композиционные и порошковые материалы, покрытия», инженер-металлург (1994), Самарская государственная экономическая академия, специальность «Финансы и кредит», экономист (1997).

Должности за последние пять лет: 2015 г. — н. в. — Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора, первый заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ОАО «Ленэнерго».

2012 г. — н. в. — директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»

2010–2012 гг. — директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

2010 г. — советник председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

2008–2010 гг. — советник президента ОАО «Автоваз»

Доля в уставном капитале Общества: Не имеет

Должности в других организациях: Нет

Состав Правления Общества

Состав Правления Общества, действовавший в 2014 г.:

Сорочинский Андрей Валентинович

Член Совета директоров, Председатель Правления, Генеральный директор (до 16 января 2015 г.)

Год рождения. Гражданство: 1975 г. Российская Федерация

Образование: Высшее. Санкт-Петербургский государственный университет, экономический факультет, кафедра макроэкономики и экономической теории, экономист (1997), Северо-Западная академия государственной службы, факультет государственного и муниципального управления (2007), кандидат экономических наук.

Должности за последние пять лет: 2011 г. — н. в. — член Совета директоров ОАО «Ленэнерго»

2010–2015 гг. — Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Ленэнерго»

2004–2010 гг. — заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга

Доля в уставном капитале Общества: Не имеет

Должности в других организациях: Член Совета директоров ЗАО «Царскосельская энергетическая компания», ЗАО «Курортэнерго», АО «НИЦ ЕЭС».

Артемьев Максим Сергеевич

Член Правления, первый заместитель Генерального директора — главный инженер

Год рождения. Гражданство: 1977 г. Российская Федерация

Образование: Высшее. Ивановский государственный энергетический университет, кафедра электроэнергетических систем и сетей, инженер-электрик (1999), Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, кафедра связей с общественностью, специалист по связям с общественностью (2010)

Должности за последние пять лет: 2014 г. — н. в. — первый заместитель Генерального директора — главный инженер ОАО «Ленэнерго»

2011–2014 гг. — заместитель Генерального директора по техническим вопросам — главный инженер ОАО «Ленэнерго»

2010–2011 гг. — заместитель Генерального директора по реализации услуг ОАО «Ленэнерго»

2008–2010 гг. — директор по техническому развитию ОАО «Ленэнерго»

Доля в уставном капитале Общества: Не имеет

Никонов Александр Дмитриевич

Член Правления, заместитель Генерального директора по безопасности

Год рождения. Гражданство: 1960 г. Российская Федерация

Образование: Высшее. Высшее политическое училище им. 60-летия ВЛКСМ МВД СССР, офицер с высшим военно-политическим образованием (1984),Санкт-Петербургский юридический институт, специальность «Юриспруденция», юрист (1996)

Должности за последние пять лет: 2013 г. — н. в. — заместитель Генерального директора по безопасности ОАО «Ленэнерго»

2008–2013 гг. — заместитель генерального директора ООО ОП «Галакс»

Доля в уставном капитале Общества: Не имеет

Мещеряков

Илья Георгиевич1Член Правления (до 30 марта 2015 г.)

Год рождения. Гражданство: 1976 г. Российская Федерация

Образование: Высшее. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, менеджер (2000), Экономическая школа г. Турку, Финляндия (1999)

Должности за последние пять лет: 2011–2015 гг. — заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО «Ленэнерго»

2010–2011 гг. — заместитель директора по капитальному строительству филиала ОАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть»

2009–2010 гг. — начальник отдела сопровождения проектов ООО «ЦЭИ-Энерго»

Доля в уставном капитале Общества: Не имеет

Мельниченко Евгений Иванович

Член Правления (до 30 марта 2015 г.)

Год рождения. Гражданство: 1958 г. Российская Федерация

Образование: Высшее. Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. А. А. Жданова, специальность «Правоведение», юрист (1981)

Должности за последние пять лет: 2013–2015 гг. — заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго»

2008–2013 гг. — президент ООО «Всеволожская промышленная Корпорация»

Доля в уставном капитале Общества: Не имеет

Зыков Андрей Владимирович

Член Правления

Год рождения. Гражданство: 1979 г. Российская Федерация

Образование: Высшее. Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет (1998)

Должности за последние пять лет: 2011–2015 гг. — заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Ленэнерго»

2010–2011 гг. — директор по технологическому присоединению по Санкт-Петербургу ОАО «Ленэнерго»

Доля в уставном капитале Общества: Не имеет

Ганин Александр Евгеньевич

Член Правления, заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Год рождения. Гражданство: 1971 г. Российская Федерация

Образование: Высшее. Самарский аэрокосмический университет, специальность «Самолето- и вертолетостроение», инженер-механик (1995), Самарская экономическая академия, специальность «Финансы и кредит», экономист (1998)

Должности за последние пять лет: 2015 г. — н. в. — член Правления, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Ленэнерго»

2013–2015 гг. — заместитель директора Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»

2012–2013 гг. — советник генерального директора ООО «Интер РАО — Управление электрогенерацией»

2010–2012 гг. — заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

2010 г. — директор по стратегическому развитию ОАО «Волжская ТГК»

Доля в уставном капитале Общества: Не имеет

Совет директоров ОАО «Ленэнерго» 30 марта 2015 г. принял решение прекратить полномочия членов Правления Общества Мельниченко Евгения Ивановича и Мещерякова Ильи Георгиевича и избрать членом Правления Общества Ганина Александра Евгеньевича — заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Ленэнерго» (протокол № 30 от 2 апреля 2015 г.).

Сведения о вознаграждении членам Правления и Генеральному директору Общества

В соответствии с положением о порядке созыва и проведения заседаний Правления ОАО «Ленэнерго» с избранными членами Правления Общества заключается трудовой договор. Размер и порядок выплачиваемых членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций определяется Советом директоров Общества. Решением Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 15 декабря 2008 г. (протокол № 2 от 17 декабря 2008 г.) рекомендован размер вознаграждения членам Правления ОАО «Ленэнерго».

Суммарный размер вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Правления Общества в 2014 г. (включая налоги)
Вид вознаграждения Суммарный размер вознаграждения, руб.
1. Заработная плата 61 776 782
2. Премии, комиссионные, компенсации 14 598 366
3. Вознаграждение, выплаченное как членам комитетов Совета директоров 143 400
4. Вознаграждение, выплаченное как членам Правления 1 044 780
5. Прочие вознаграждения
Итого 78 844 083

Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора определены трудовым договором и положением о материальном стимулировании, одобренным Советом директоров Общества (протокол № 1 от 25 июля 2011 г.).

Премирование Генерального директора Общества осуществляется по результатам выполнения ключевых показателей эффективности, определенных Советом директоров Общества за отчетные периоды (квартал и год).

Сведения о вознаграждении и компенсациях, выплаченных Генеральному директору Общества в 2014 г. (включая налоги)
Вид вознаграждения Суммарный размер вознаграждения, руб.
1. Заработная плата 6 219 518
2. Премии, комиссионные, компенсации 1 742 895
3. Вознаграждение, выплаченное как члену Совета директоров 1 280 755
4. Вознаграждение, выплаченное как Председателю Правления 174 130
5. Прочие вознаграждения
Итого 9 417 289

В 2014 г. сделки между членами правления и ОАО «Ленэнерго» не заключались, займы (кредиты) Обществом Генеральному директору и членам Правления Общества не выдавались. Иски к членам Правления Общества не предъявлялись.